Kripto paranın sık sık gündeme gelen dezavantajlarından biri olan kara para aklama aracı olarak kullanıldığını kanıtlayan bir olay tespit edildi.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) uyumunda gerçekleştirilen “kara para aklama” operasyonunda, ortalarında kripto para borsası Bitzlato’nun üst seviye yöneticilerinin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
“Bitzlato kara para akladı”
Europol’den yapılan açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato’nun, yasa dışı fonları Rus para ünitesi rubleye çevirerek kara para aklanmasını sağladığı bildirildi.
Bitzlato’nun yöneticileri farklı ülkelerde gözaltına alındı
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda güvenlik ünitelerinin dayanak verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; Üst Yönetici (CEO), finans yöneticisi ve pazarlama yöneticisinin İspanya’da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs’ta olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında 18 milyon euro pahasında mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro kıymetinde 100’den fazla kripto para hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İşlem yapılan paranın yüzde 46’sı yasa dışı fon
Açıklamada, Bitzlato’da yapılan toplam 2,1 milyar euro sürecin yüzde 46’sının yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, para aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı kabahatlerinden elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar euroya denk geldiği tabir edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
